«المصارف العربية» يناقش «غسيل الأموال».. 10 نوفمبر

ينظم اتحاد المصارف العربية فى العاشر من شهر نوفمبر المقبل، الـمـلـتـقـى الـسـنـوي لـرؤسـاء وحـدات مـكـافـحـة غـسـل الأمـوال وتـمـويـل الإرهـاب فـي الـمـصـارف والـمـؤسـسـات الـمـالـيـة الـعـربـيـة في دورته الخامسة..وقال اتحاد المصارف فى بيان له حصلت "فيتو" على نسخة منه:" وسط هذا البحر الهائج من الاضطرابات والنزاعات الذي يغمر منطقتنا العربية وما يحيط بها، والذي تتلاطم فيه أمواج الإرهاب المتعددة الأشكال والأنواع، والقادم من أقاصي المعمورة، تجد مصارفنا ومؤسساتنا المالية العربية نفسها في مواجهة شرسة ومتصاعدة مع مختلف أنواع المنظمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة التي تجد في مثل هذا الجو البيئة الملائمة لها".وأشار الاتحاد، إلى أن السلطات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية تتصدى لهذه التنظيمات والعصابات وتسعى إلى تطوير وسائل المواجهة المتاحة بما يتناسب مع تطور أساليب الجريمة والوسائل المستخدمة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي في صدارة القضايا التي تحظى باهتمام خاص من المصارف والهيئات الرقابية على السواء قضية التخفيف من المخاطر الناجمة "De-Risking" وتأثيراتها على علاقة هذه المصارف بالبنوك المراسلة.يأتي عقد هذا الملتقى، الذي أصبح حدثاً سنوياً تقليدياً وراسخاً وبات يشكل منصة للحوار والعصف الذهني بين المسؤولين من السلطات المعنية ومن القطاع المصرفي والمالي العربي، في وقت تأخذ فيه جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أشكالاً جديدة تحاول من خلالها تلك المنظمات التغلب والتحايل على الأساليب المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك بدعم وتعاون مشكورين من هيئة التحقيق الخاصة، ومن السلطات المختصة الأمنية والقضائية في لبنان.يهدف هذا الملتقى إلى جمع رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوطن العربي للتداول في آخر المستجدات ومناقشة التحديات الجديدة التي تواجه المصارف العربية في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها تحديات الامتثال للعقوبات الاقتصادية، ومدى تأثيرها على العلاقة مع البنوك المراسلة.كما يناقش دور وحدات المعلومات المالية والسلطات الرقابية في إصدار التوجيهات والإرشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية في الامتثال للتعليمات الدولية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي كيفية التعامل مع العقوبات. ويمكن هذا الملتقى المشاركين من الوقوف على أحدث معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي والدولي FATF في مجال مكافحة غسل الأموال، ويتيح لهم الإطلاع على كل ما يستجد من قوانين وأنظمة ذات صلة.ومن المقرر أن تنظم فعاليات الملتقى على شكل محاضرات وحلقات نقاش "Discussion Panel" وذلك لضمان تبادل الخبرات والمعلومات بهدف تطوير النهج المشترك والتدابير العملية للتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.