ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي و36 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بحوزته عملات أجنبية ومحلية بلغت نحو 36 مليون جنيه مصري.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام عبدالسلام م.ع – مواليد 1965، العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون، وإتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما الآتى:- 10،065،000 جنيه مصرى، (682،400) دولار أمريكى، (5،560) جنيه إسترلينى، (151،410) يورو، (473،760) درهم إماراتي، (3436،5) دينار كويتي، (841926) ريال سعودي، (448639) ريال قطري، (4444) دينار أردني، (17588) دينار ليبي، (8650) دولار إستراليني، (6255) دولار كندي، (14،500،000) دينار عراقي.بما يعُادل نحو «36 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، 32 بطاقة إئتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد بإستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الإتجار بالنقد الأجنبي». بمواجهته أعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.