قرار جديد ضد تاجر ملابس لغسل أموال بقيمة 8 ملايين جنيه بالإسماعيلية

أمرت النيابة العامة بالإسماعيلية، حبس تاجر ملابس "له معلومات جنائية" لقيامه بمحاولة غسل أموال بقيمة 8 ملايين جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة عندما أكدت تحريات وزارة الداخلية، قيام المذكور بتجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص واستخدامها في شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والاستفادة من فارق السعر، كما تبين قيامه بتهريب الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

كشفت المعلومات محاولته إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 8 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.