القبض على تاجر ملابس للإتجار في النقد الأجنبي وغسل 50 مليون جنيه بالقاهرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

كشفت المعلومات والتحريات محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.