تجارة العملة والتزوير .. نهاية مثيرة لصاحب شركة تجارة بالقاهرة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف واحدة من أخطر وقائع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بعدما تمكنت من ضبط مالك شركة تجارة بالقاهرة يحمل جنسية أجنبية، بتهمة مزاولة نشاط غير قانوني في سوق العملة وتزوير مستندات رسمية.
ضبط صاحب شركة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تورط المتهم المقيم بمحافظة الجيزة، في إدارة نشاط خفي لبيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، باستخدام أسلوب المقاصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون ويؤثر على الاقتصاد الوطني.
كما كشفت التحريات عن ضلوع المتهم في تزوير محررات رسمية وعرفية، بهدف تسهيل نشاطه غير المشروع، حيث كان يستخدم مستندات مزيفة لتضليل الجهات الرسمية وخلق غطاء قانوني وهمي لأعماله المشبوهة، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري من الجهات الأمنية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم داخل مقر شركته، حيث عثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في التزوير، من بينها دفاتر لرخص قيادة دولية وكروت بلاستيكية فارغة.
كما تم ضبط القوات رخص قيادة دولية منسوبة صدورها إلى جهات غير معلومة، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر وهاتف محمول، وبفحصهما تبين احتوائها على ملفات ومستندات رقمية تؤكد تورطه في عمليات التزوير، والاتجار في العملات الأجنبية بشكل غير قانوني.
وتضمنت المضبوطات، أيضًا سيارة يشتبه في استخدامها ضمن أنشطة التزوير أو نقل الأموال، ليصبح ملف القضية شاملاً أدلة مادية ورقمية، تدين المتهم بشكل مباشر، وتكشف حجم وخطورة النشاط الذي كان يديره في الخفاء.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات