الداخلية : ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لعصابات غسل الأموال، بعدما تمكنت من ضبط شخصين تورطا في غسل مبلغ يقدر بـ50 مليون جنيه متحصل من نشاط غير مشروع في تجارة النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
وجاءت هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع مسارات الأموال المشبوهة، وحصر ممتلكات ذوي الأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
المتهمان المضبوطان حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة بطرق ملتوية من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات مختلفة بغرض إضفاء طابع قانوني على ثرواتهما المشبوهة، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية نجحت في كشف خطتهما.
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية على مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية بحوزة المتهمين، كانت تستخدم في عمليات التلاعب.
القيمة الإجمالية للممتلكات التي جرى رصدها بلغت نحو 50 مليون جنيه.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانا يستغلان بعض الأنشطة التجارية كغطاء لإخفاء أرباحهما غير المشروعة، إلا أن التحريات وتقارير الأجهزة الأمنية نجحت في كشف هذه المخططات وإفشالها.
وشددت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة جرائم غسل الأموال، مؤكدة أنها لن تسمح بترك أي مساحة لعصابات النقد الأجنبي أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة للعمل داخل السوق المصرية، حفاظاً على استقرار الاقتصاد وحماية حقوق المواطنين