القبض على 4 متهمين بتورطهم في غسل 55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بدمياط
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لعصابات غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية يقيمون بمحافظة دمياط، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة.
تحريات المباحث
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال شراء العقارات والأراضي والمركبات، بقصد إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقد قدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمون بنحو 55 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
واقعة أخري
وفي واقعة أخري، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة قوية ضد شبكة إجرامية تورط أفرادها في غسل الأموال المتحصلة من جرائم نصب على المواطنين، بعدما أوهموهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج مقابل مبالغ مالية ضخمة.
غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
وكشفت التحريات، أن الشبكة تضم 3 أشخاص يقيمون في محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد، حيث استغلوا ثقة الضحايا وزعموا قدرتهم على استيراد سيارات بأسعار مخفضة لتحقيق أرباح سريعة، ليتبين لاحقًا أنها مجرد وسيلة للاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة.
وبعد جمع مبالغ مالية طائلة من عمليات النصب، بدأ المتهمون في محاولات لغسل تلك الأموال غير المشروعة عبر مسارات متعددة، سعيًا لإخفاء حقيقتها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس شركات وهمية بغرض تمرير أموالهم غير المشروعة، حيث أضفوا عليها مظهر رسمي يوحي بأنها كيانات قائمة على نشاط اقتصادي حقيقي.
كما قاموا بشراء سيارات فارهة ووحدات سكنية فاخرة، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال التي جمعوها بطرق مخالفة للقانون، حتى تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات نجحت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة في تتبع مسارات الأموال، وكشف الأساليب التي استخدمها المتهمون في عمليات الغسل، ما أسفر عن تحديد حجم الأموال التي تم التعامل عليها.
وتبين أن القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بلغت نحو 100 مليون جنيه.
عقب التأكد من صحة المعلومات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستهداف المتهمين وضبطهم .