القبض على عصابة لغسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر أنشطة وهمية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لعناصر الجريمة المنظمة، وذلك في إطار مواصلة جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
تفاصيل الواقعة
حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي يضم ثلاثة عناصر جنائية خطرة يقيمون بمحافظتي الشرقية والقاهرة.
وتبين أن التشكيل تورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة، عبر محاولات إخفاء مصادرها غير المشروعة وإظهارها في صورة أنشطة قانونية، من خلال تأسيس كيانات تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات مختلفة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمون بنحو 180 مليون جنيه تقريباً، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
التحفظ على 6 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة خلال 24 ساعة
وفي سياق آخر ، شنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكثفة استهدفت بشكل مباشر الأشخاص والكيانات التي تمارس نشاط الاتجار والترويج للنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي والبنوك المرخصة، جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية والمضاربة بأسعار السوق.
ونتجت هذه الحملات التنفيذية، التي شاركت فيها قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وإدارات البحث الجنائي بمختلف المديريات، عن ضبط قضايا غسيل أموال تقدر قيمتها بـ 6 مليون جنيه
وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، اعترفو بممارستهم هذا النشاط المحظور بقصد تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة، مستغلين الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق السوداء، مما يزعزع استقرار سعر الصرف ويحمل المواطن العادي أعباء إضافية عند الحاجة للعملة الأجنبية لأغراض مشروعة مثل السفر أو العلاج أو استيراد احتياجات أساسية.
وتم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، والتحفظ على كافة المبالغ المالية المضبوطة من العملات الأجنبية والمحلية، وكذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تنظيم هذه العمليات غير القانونية