كشف قضيتي غسل أموال بـ60 مليون جنيه في القليوبية والدقهلية.. تفاصيل
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية لأباطرة الجريمة المنظمة، بعدما نجحت في كشف وقائع غسل أموال بلغت قيمتها نحو 60 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر.
القليوبية.. 40 مليون جنيه تحت غطاء الأراضي الزراعية
في محافظة القليوبية، تحركت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين تبين تورطهما في نشاط إجرامي واسع.
التحريات كشفت أن المتهمين حاولا غسل قرابة 40 مليون جنيه من أرباح تجارة السلاح، عبر مخطط لإضفاء طابع شرعي على الأموال، تمثل في شراء مساحات من الأراضي الزراعية وإجراء معاملات مالية متعددة لإظهار تلك الثروات وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، على خلاف الحقيقة.
الدقهلية.. عقارات وسيارات فارهة لإخفاء 20 مليون جنيه
وفي ضربة موازية، رصدت الأجهزة الأمنية نشاط عنصر جنائي بمحافظة الدقهلية، كوّن ثروة كبيرة من الاتجار في الأسلحة والذخائر.
الفحص الأمني أثبت قيامه بغسل نحو 20 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات فارهة وتأسيس أنشطة تجارية مختلفة، في محاولة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإبعادها عن الملاحقة.
عقب تقنين الإجراءات وتوثيق جرائم غسل الأموال بالأدلة والمستندات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وإحالتهم للجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه التحركات تأتي في إطار استمرار جهودها لرصد وتتبع ممتلكات العناصر الإجرامية، وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة، خاصة جرائم الاتجار في الأسلحة.