تحقيقات موسعة مع متهم بغسل 33 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

 تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهم بغسل قرابة 33 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين من خلال التحقيقات التي اطلعت عليها "بلدنا اليوم" أن المتهم استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق أرباح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدما عدة أساليب منها غسل الأموال لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 33 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية، بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تمكنت من ضبط قضية غسل أموال بقيمة 33 مليون جنيه خلال 24 ساعة.

قضايا غسل الأموال

وشنت جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وفقا لما اطلعت عليه "بلدنا اليوم" حملات أمنية مكثفة استهدفت قضايا غسل الأموال  خارج نطاق السوق المصرفي، ما أسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي.

اعتراف المتهمين بغسل الأموال

وبمواجهة المتهم اعترف بما هو منسوب إليه من تجارته في المواد المخدرة و إخفائها عن طريق غسل الأموال، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال  وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية بما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وإجبار المواطنين على التوجه للسوق السوداء للتحصيل على أموال أكثر من السوق المصرفية