الداخلية تضبط جرائم غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام القبض على أحد الأشخاص ، وزوجته "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة.

وردت معلومات لمديرية أمن الجيزة تفيد بقيام أحد الأشخاص وزوجته بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد وشراء الأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات مأمورية استهدفتهم وتمكنت من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بما أنسب إليهم واقروا بصحة المعلومات.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 30 مليون جنيهاً تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على اموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية "على خلاف الحقيقة" ، مما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامى ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات و شراء العقارات والسيارات ، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها،

 وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً

تم إتخاذ الإجراءات القانونية