غسّل 10 ملايين جنيه.. حبس عاطل لاتجاره في النقد الأجنبي بالإسكندرية

أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس عاطل لقيامه بغسل مبلغ مالي قدره 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة عندما تمكن رجال المباحث، من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الإسكندرية)، لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

تبين من تحريات وزارة الداخلية، محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.