رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

ضبط 150 مليون جنية حصيلة "غسل الأموال" في الممنوعات

اموال

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي ضم 10 متهمين قاموا بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية؛ لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال: "تشكيل عصابي ضم 10 متهمين"؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب.

وتشمل تلك الأساليب: " تأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء الأراضى الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي "150 مليون جنيه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات