أمر قاضي المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، بحبس متهم 15 يومًا احتياطيًا، لقيامه بغسـل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل تلك الأموال.
أقرأ ايضا.. عاجل| الداخلية تكشف عن قضية غسيل أموال كبرى وتُلقي القبض على المتهمين
وواجهت النيابة العامة المتهم بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وقام المتهم بتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (5 مليون جنيه) تقريباً.
أقرأ أيضا.. الداخلية تضبط عناصر إجرامية بتهمة غسيل الأموال
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، بعد الكشف عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
أقرأ أيضا.. جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
