الداخلية تضبط شخص وزوجته لقيامهما بغسيـل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

قامت أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الإجرامية وزوجته لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى (أحد العناصر الإجرامية وزوجته)، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (35 مليون جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أقرأ أيضا.. خلال شهر يونيو.. ضبط 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثمانية عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية والتى يتم تكوينها بطرق غير مشروعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

أقرأ أيضا.. 5 ملايين جنيه.. تجديد حبس متهم بتهمة غسيل الأموال

حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال شهر يونيو 2020م من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (ثمانية من العناصر الإجرامية – مقيمين بالإسماعيلية وجنوب سيناء) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (75 مليون جنيه) تقريباً.

أقرأ أيضا..

إسقاط العديد من أصحاب حسابات "تيك توك" لمشاركتهم في الأعمال المنافية

دعوى قضائية لمنع ظهور الداعية مبروك عطية في القنوات الفضائية

15 يوليو.. الحكم على محمد رمضان بتهمة سب وقذف الطيار "أبو اليسر"