نهاية عصابة خداع المواطنين عبر مواقع التواصل بالقاهرة
حبس تاجر ملابس لقيامه بغسل 50 مليون جنيه بالقاهرة
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس تاجر ملابس لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
البداية عندما كشفت تحريات وزارة الداخلية، محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.