ضبط 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر أنشطة وهمية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 متهمين تورطوا في غسل ملايين الجنيهات من حصيلة تجارة المواد المخدرة، في واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بتمويل الأنشطة الإجرامية وإخفاء مصادرها.
تحريات الأمن
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن المتهمين الأربعة، أحدهم مسجل جنائيًا، ولجأوا إلى وسائل متعددة لإضفاء طابع شرعي على الأموال المتحصلة من نشاطهم في ترويج المواد المخدرة، بهدف التمويه عن مصدرها الحقيقي.
ووفقًا لما ورد في التحقيقات، قام المتهمون بتأسيس كيانات تجارية وهمية وشراء عدد من العقارات والسيارات، كغطاء قانوني لإظهار الأموال كأنها ناتجة عن مشروعات مشروعة، في محاولة لتضليل الجهات الرقابية وإخفاء طبيعة نشاطهم الإجرامي.
وتمكنت فرق الضبط من تتبع حركات الأموال والأنشطة المرتبطة بها، حيث تبين أن إجمالي قيمة الممتلكات والأموال التي تم غسلها تقدر بنحو 50 مليون جنيه، تم ضخها في السوق العقاري وقطاع السيارات وبعض الأنشطة التجارية الأخرى.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن المتهمين استخدموا حسابات مصرفية وأسماء آخرين في بعض العمليات، كما لجأوا إلى أساليب متعددة لتحويل تلك الأموال من صورتها الأصلية المرتبطة بتجارة المخدرات إلى أدوات استثمار ظاهرها قانوني.
بدورها قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين الأربعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة ، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.