ضبط قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه في الجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من إلقاء القبض عنصر إجرامي بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة بمحافظة الجيزة .
البداية عندما وردت معلومات بقيام شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه، الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ (150 مليون جنيه تقريبًا)، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
عقوبة غسيل الأموال
تنص المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة مرتين، لكل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
كما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.