أول قرار ضد تاجر عملة بتهمة غسل 30 مليون جنيه.. تفاصيل
أمرت نيابة الأموال العامة، اليوم الإثنين، بحجز تاجر عمله بالإسكندرية، لاتهامه بغسل 30 مليون جنيه من نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي، وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحريات.
فيما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
كما أشارت التحقيقات إلى محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بحيث تظهر وكأنها أموال ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال المغسولة التي تورط فيها المتهم بـ30 مليون جنيه، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
اقرأ أيضاً:
