"غسيل الأموال" تنتظر قضية استيلاء 11 مليون جنيه من أحد البنوك بدولة عربية

استولى تشكيل عصابي على 11 مليون جنيه من أموال من أحد البنوك بدولة عربية، ثم حرر لهم محضرا في مباحث الأموال العامة وتمويل الإرهاب، وتنتظر وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب المحضر الذي تم ضبطه.

أوضحت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة حين اتفق أحد أصحاب الشركة المصرية مع أحد موظفي البنك على تكوين تشكيل عصابي متخصص في الاستيلاء ىعلى اموال البنوك من خلال استغلال الثاني لطبيعة عمله كموظف بفرع البنك وإطلاعه على حسابات العملاء وما بها من أرصدة وكذا توقيعات العملاء المعتمدة لدى البنك وخاصة الراكدة ومنها حساب تلك السيدة بالاشتراك مع زميله في الفرع وقاما بتزوير العميلة على امر التحويل بزعم وجودها في ذلك الوقت "مخالف للحقيقة"، وإرساله لحساب الشركة المصرية بين عميلة البنك الأجنبي وصاحب الشركة بقصد الاستيلاء على الاموال بعد صرفها واقسالم الحصيلة في بينهم بعد صرفها من البنك المحول إليه.

وتم استرجاع المبلغ المالي الذي قام صاحب الشركة بصرفه من حساب شركته بالبنك المصري إلى ذات الحساب وتم التحفظ على كل المبالغ المالية التي تم تحويلها لحساب الشركة بالكامل، لإعادتها مرة أخرى لحساب العميلة عن طريق البنك وفقاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

وتضمن محضر الضبط المحرر بمعرفة الأجهزة الرقابية، ورود تحويل من فرع أحد البنوك بأحد الدول عربية بمبلغ يعادل 11 مليون جنيه مصري، من إحدى السيدات تحمل جنسية دولة أجنبية لحساب شركة بالإسكندرية.