ضبط شركة صرافة بالقاهرة تتاجر في النقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مدير شركة صرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأن المتهم فى القضية يتعامل بأسعار السوق السوداء، ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الإجنبى – بوحدة مجاورة لذات عنوان الشركة، وتلاحظ وجود لافتة من الخارج تحمل إسم شركة الصرافة، وأن العاملين بالشركة يستغلون ذلك فى التعامل مع عملاء الشركة فى تلك الوحدة وإدخال كافة المبالغ الزائدة عن رصيد تشغيل الشركة والاحتفاظ بها فى ذلك المقر، فضلاً عن احتفاظ الشركة بكميات من الأوراق والدفاتر و الإيصالات الخاصة بشركة الصرافة على الرغم من أن الوحدة غير خاصة بالشركة وغير مسموح بتواجد هذه المستندات بداخلها.

بسؤال المدير التنفيذى للشركة أقر بإحتفاظ الشركة لهذه المستندات بداخل الوحدة المشار إليها وأن مسئول الشركة قد تقدم بطلب لإضافة هذه الوحدة للشركة ولم يبت فيه حتى تاريخه.

وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً للفحص المستندى (3,000,000) ثلاثة مليون جنيه مصرى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ ايضًا..

اغتصاب وقتل طفل داخل مسجد.. تفاصيل غريبة

النيابة تطلب التحريات عن صاحب مخزن لحيازته 7 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

شاهد.. وزير العدل يصدر حركة ترقيات بالشهر العقاري