ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات بالجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إلقاء  القبض على أحد الأشخاص لة معلومات جنائية بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

  وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطة وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، لممارسة نشاط غير مشروع تخصص في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق الاستثمار بإحدى المنشأت التجارية وشراء السيارات والمعاملات المالية، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.