تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة وذلك لقيامهما بغسـل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
وترجع أحداث الواقعة عندما قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وقام المتهمين بمحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5 ملايين جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
