جهات التحقيق تأمر بالتحفظ على أموال مداهم ومنعه من التصرف فيها

أمرت جهات التحقيق المختصة، بالتحفظ على أموال مداهم ومنعه من التصرف فيه، أحسن إنتهاء التحقيقات.

التحفظ على أموال مداهم ومنعه من التصرف فيها

تعود تفاصيل الواقعة عندما كشفت وزارة الداخلية تفاصيل قضية كبرى لغسل الأموال، تورط فيها صانع محتوى يُعرف باسم "مداهم"، بعد تحقيقات موسعة أجرتها الأجهزة الأمنية، أسفرت عن تتبع نشاطه غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أسفر عن تحقيق أرباح ضخمة بطرق مخالفة للقانون والقيم المجتمعية.

تفاصيل قيام "مداهم" بغسل 65 مليون جنيه من أرباح جولات التيك توك

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، حصلت “بلدنا اليوم” على نسخه منه، إن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تمكّن من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لقيامه بغسل 65 مليون جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي.
 

وأضاف البيان أن المتهم أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها في نشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى يعتدي على القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية ضخمة بطرق غير مشروعة.

وأوضحت التحريات أن "مداهم" حاول إخفاء مصادر هذه الأموال عبر غسلها وتبييضها، من خلال شراء وحدات سكنية، وسيارات، ودراجات نارية، إضافة إلى تأسيس شركات، بهدف إضفاء صبغة شرعية على الأموال المشبوهة، وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدّرت الأجهزة الأمنية الأموال التي جرى غسلها بنحو 65 مليون جنيه، وهو ما أكدته التحريات الفنية والمالية التي باشرتها الأجهزة المعنية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حاسمة.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ضمن جهود الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع عائدات الأنشطة غير القانونية.