تقدر بـ3 ملايين جنيه.. الداخلية توقع شخص متهم بغسيل أموال

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 3 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

البداية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للمباحث الأموال العامة قيام (صاحب شركة – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة "له معلومات جنائية") بإستئجار فرع شركة للصرافة - كائنة بمدينة مينا القمح بالشرقية.

وعقب صدور قرار بإلغاء فرع الشركة المٌشار إليه قام بتغيير النشاط إلى محل مجوهرات وإستغلاله مقرًا لمُمارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، والإحتفاظ بداخله على مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق، تأسيس الشركات وشراء السيارات فضلًا عن إيداع جانب منها بالبنوك بإسمه وأسماء ذويه، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال مزاولته لنشاطه المؤثم داخل محل المجوهرات المشار إليه ، وبحوزته (مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية - ماكينة عد نقود)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (3 مليون جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال.

إقرأ أيضًا..

5 ملايين جنيه.. تجديد حبس متهم بتهمة غسيل الأموال

ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بإجراء عمليات غسيل أموال تقدر بـ10 مليون جنيه