حبس المتهمين بغسل 70 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، سرعة التحريات حول واقعة قيام 4 أشخاص "أحدهم هارب خارج البلاد" بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت كشفت المعلومات والتحريات قيامهم بتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات)، كما تبين من المعلومات قيامهم بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.